Due Diligence
Checks, verifications and risk management before buying.
Búsqueda de Título en Georgia
La búsqueda de título en Georgia es el proceso de debida diligencia mediante el cual se consulta la base de datos electrónica del Registro Público Nacional (NAPR) para verificar la titularidad legal de un inmueble. Este procedimiento confirma la identidad del propietario, los límites catastrales, la superficie exacta y la existencia de gravámenes, hipotecas, embargos o procesos legales en curso que puedan afectar la transferencia de la propiedad.
Control de Sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP)
El control de sanciones y PEP es un proceso de debida diligencia obligatorio en Georgia que verifica si un comprador o vendedor figura en listas de restricciones internacionales (como OFAC o la UE) o si ocupa cargos públicos de alto riesgo. Este procedimiento garantiza que la transacción cumpla con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML).
Due Diligence Inmobiliaria en Georgia
El proceso de debido proceso o 'Due Diligence' inmobiliario en Georgia consiste en la investigación exhaustiva del estado legal, técnico y financiero de una propiedad antes de su adquisición. Este proceso verifica la titularidad en el Registro Público (NAPR), la ausencia de gravámenes, el cumplimiento de normativas fiscales (como el 18% de IVA en obra nueva) y la idoneidad del inmueble para obtener la residencia legal.
Evaluación de Riesgos Ambientales y Geológicos
En Georgia, la evaluación ambiental inmobiliaria se refiere al proceso de verificación de riesgos geológicos, contaminación del suelo y cumplimiento de normativas de protección del entorno. Dado el relieve montañoso del país, es crucial para determinar la estabilidad del terreno, el riesgo de deslizamientos y la viabilidad de construcción en proyectos residenciales o industriales antes de formalizar la adquisición o solicitar permisos de edificación.
Evaluación de Riesgos de Inversión Inmobiliaria en Georgia
El proceso de evaluación de riesgos en el mercado inmobiliario de Georgia implica el análisis crítico de la seguridad jurídica, la estabilidad del tipo de cambio (GEL), las obligaciones fiscales como el 18% de IVA incluido y los requisitos legales para la residencia por inversión (150.000 USD). Es fundamental verificar la titularidad en el NAPR para mitigar fraudes y demoras constructivas.
Informe de Estructura
Un informe de estructura (Structural Survey) es una inspección técnica detallada realizada por un ingeniero colegiado para evaluar la integridad física y estabilidad de un edificio. En Georgia, este análisis es fundamental para propiedades en mercados secundarios o renovaciones, examinando cimientos, muros de carga y riesgos sísmicos para garantizar que la inversión es segura y cumple con los estándares de construcción vigentes.
Tasación de propiedades en Georgia
La tasación de propiedades en Georgia es el proceso técnico-legal para determinar el valor de mercado de un inmueble. Este procedimiento es obligatorio para obtener préstamos hipotecarios, actualizar registros contables corporativos y, crucialmente, para el proceso de residencia por inversión, donde un tasador acreditado por el Centro Nacional de Acreditación de Georgia (GAC) debe certificar que el valor supera los 150.000 USD.
Verificación de Conexión de Servicios Públicos
El proceso técnico-legal de confirmar que una propiedad cuenta con acceso funcional a electricidad, gas natural, agua y alcantarillado. Implica verificar la existencia física de los contadores, la validez de los contratos con proveedores locales (como Telasi o GWP) y la ausencia de deudas pendientes acumuladas por propietarios anteriores que podrían impedir la transferencia de suministros.
Verificación de gravámenes
La verificación de gravámenes es el proceso de debida diligencia legal realizado ante la Agencia Nacional del Registro Público de Georgia (NAPR) para confirmar que una propiedad está libre de cargas. Este procedimiento identifica hipotecas pendientes, embargos judiciales, prohibiciones de venta, servidumbres o deudas tributarias que podrían afectar la transferencia de propiedad o los derechos del comprador.
Verificación de solvencia del promotor
Proceso de auditoría financiera y legal enfocado en evaluar la capacidad de una empresa constructora o desarrolladora para cumplir con sus obligaciones contractuales y finalizar un proyecto. En el mercado inmobiliario, implica revisar el historial crediticio, activos liquidados, estructura de propiedad y el estado de los permisos legales para garantizar que el capital del inversor no esté en riesgo ante una posible quiebra.
Verificación del Permiso de Construcción
Proceso de debida diligencia legal consistente en validar la existencia, vigencia y conformidad técnica de las autorizaciones emitidas por el Servicio Municipal de Arquitectura. En Georgia, este proceso garantiza que un proyecto inmobiliario cuenta con la aprobación del código 'TAS' necesario para su ejecución legal, evitando riesgos de paralización, demolición o multas administrativas por parte de las autoridades competentes.
Verificación del Vendedor
Proceso de debida diligencia legal orientado a confirmar la identidad del vendedor, su capacidad jurídica para enajenar y la validez de sus títulos de propiedad. En Georgia, este proceso se centra en validar los datos del Registro Público Nacional (NAPR) y la vigencia de los poderes notariales en caso de representación.