Заява під присягою (Афідевіт)
Афідевіт · Нотаріальна заява · Декларація під присягою · Письмове свідчення
Definition
Заява під присягою (афідевіт) — це письмова заява, добровільно зроблена особою, яка підтверджує правдивість певних фактів перед уповноваженою посадовою особою (нотаріусом або представником Будинку Юстиції). У контексті угод з нерухомістю в Грузії цей документ використовується для підтвердження джерела походження коштів, сімейного стану або інших юридично значущих обставин, які не мають прямого документального підтвердження.
In detail
Правова природа документа
Заява під присягою (лат. affidavit) є ключовим інструментом доказового права в цивільних правовідносинах Грузії. Це документ, у якому особа (декларант) викладає факти, що є правдивими згідно з її особистими знаннями. Основним елементом афідевіту є юридична відповідальність за надання неправдивих свідчень, що прирівнюється до дачі неправдивих свідчень у суді.
Застосування в нерухомості та фінансах
У грузинській практиці афідевіти найчастіше використовуються в таких випадках:
1. Джерело походження коштів (AML/KYC): При відкритті банківського рахунку для купівлі нерухомості або переказі значних сум покупець може подати афідевіт, що пояснює накопичення капіталу (наприклад, заощадження від підприємницької діяльності протягом років).
2. Сімейний стан: Оскільки грузинське законодавство враховує режим спільної власності подружжя, афідевіт про сімейний стан необхідний, якщо іноземець не може оперативно отримати офіційну довідку зі своєї країни.
3. Відсутність обтяжень: Заяви про те, що майно не є предметом прихованих суперечок.
Процедура оформлення в Грузії
Процес зазвичай передбачає присутність декларанта у нотаріуса. Якщо заява подається іноземною мовою, вона повинна супроводжуватися перекладом на грузинську мову, засвідченим нотаріально. Важливо, щоб особа, яка підписує документ, повністю розуміла зміст, оскільки підпис підтверджує кримінальну відповідальність за дезінформацію. В системі Будинку Юстиції (Public Service Hall) афідевіти можуть також оформлятися в рамках адміністративних процедур, наприклад, при поданні на посвідку на проживання (ВНЖ).
Georgian context
У Грузії афідевіти мають особливе значення через високу цифровізацію та швидкість реєстраційних процесів. Будинок Юстиції часто приймає заяви під присягою як субсидіарний доказ, коли іноземні державні органи затримують видачу апостильованих документів. Наприклад, при поданні на ВНЖ на підставі інвестиції в нерухомість (поріг 150 000 USD), афідевіт може бути використаний для уточнення дівочого прізвища або розбіжностей у транслітерації імені в різних документах. Важливо пам'ятати, що грузинські банки останнім часом стали суворішими, тому афідевіт щодо походження коштів має обов'язково підкріплюватися хоча б мінімальними непрямими доказами (рахунками-фактурами, виписками).
Real example
Іноземний інвестор планує придбати апартаменти в Батумі вартістю {{data:property_price}} USD. Для проведення транзакції грузинський банк вимагає підтвердження походження коштів. Оскільки інвестор працював як фрілансер у різних країнах протягом 10 років і не має єдиної довідки про доходи, він оформлює афідевіт. У документі, завіреному нотаріусом, він під присягою заявляє, що кошти є результатом його законної трудової діяльності. Разом із виписками з банку цей афідевіт стає основою для успішного проходження комплаєнсу.
Common mistakes
- ×Вважати, що афідевіт повністю замінює офіційні державні документи (наприклад, свідоцтво про шлюб), якщо вони доступні.
- ×Надання неправдивих відомостей (це тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з КК Грузії).
- ×Відсутність офіційного перекладу на грузинську мову при поданні документа до державних органів.
- ×Спроба використати афідевіт, завірений іноземним нотаріусом, без відповідного апостилю або легалізації.
Frequently asked questions
Чи можна подати афідевіт онлайн у Грузії?
Так, грузинська нотаріальна система дозволяє здійснювати певні нотаріальні дії дистанційно через відеозв'язок, якщо декларант має грузинський ідентифікаційний номер або зареєстрований у базі даних. Однак для більшості іноземних інвесторів без посвідки на проживання вимагається особиста присутність у нотаріуса або оформлення довіреності.
Скільки коштує завірення заяви під присягою у грузинського нотаріуса?
Вартість нотаріальних послуг у Грузії регулюється державою. Збір за завірення підпису на заяві зазвичай становить від {{data:notary_fee_low}} до {{data:notary_fee_high}} ларі, не враховуючи витрати на переклад та ПДВ (18%), якщо це застосовано до додаткових послуг.
Чи є афідевіт достатнім доказом для банку щодо походження коштів?
Сам по собі афідевіт рідко є достатнім для банківського комплаєнсу (KYC). Він слугує сполучною ланкою, яка пояснює логіку накопичення коштів, але банки Грузії майже завжди вимагають додаткові документи: податкові декларації, виписки з рахунків або договори купівлі-продажу активів у минулому.
Який термін дії афідевіту в Грузії?
Законодавчо термін дії заяви під присягою не обмежений, якщо факти, викладені в ній, не змінилися. Проте банківські установи та Будинок Юстиції зазвичай вимагають, щоб документ був оформлений не раніше ніж за 3-6 місяців до моменту подання.
Also available in: AR · DE · EN · ES · FR · HE · IT · KA · NL · RU · TR